重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況 

（一）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2022年3月1日（星期二）上午9:30

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會(huì)議室

（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 

（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式 

（五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陸相東先生 

（六）公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。 

二、會(huì)議出（列）席情況 

出席會(huì)議股東10個(gè)，共代表股份11265.9383萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.435%。

公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人及中介機(jī)構(gòu)代表列席了會(huì)議。 

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司關(guān)于核銷長(zhǎng)期股權(quán)投資和應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的議案》。

會(huì)議同意：1.①公司核銷對(duì)四川錦華化工有限責(zé)任公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資成本64,567,900.00元；②先沖回對(duì)四川錦華化工有限責(zé)任公司壞賬準(zhǔn)備6,031,177.38元，再將剩余壞賬準(zhǔn)備26,253,925.76元予以核銷；

2.核銷對(duì)四川化工科教培訓(xùn)中心計(jì)提的長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備300.00萬元, 核銷對(duì)其的投資成本300.00萬元，；

3.補(bǔ)計(jì)對(duì)合江縣天寶實(shí)業(yè)公司壞賬準(zhǔn)備327,559.27元，補(bǔ)計(jì)完成后，核銷壞賬準(zhǔn)備12,122,532.29元；

4.補(bǔ)計(jì)對(duì)瀘州天宏包裝制品廠壞賬準(zhǔn)備7,127,058.29元，補(bǔ)計(jì)完成后，核銷壞賬準(zhǔn)備14,298,750.94元。

表決結(jié)果：同意票代表股份11265.9383萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票   0股。

（二）審議通過了《公司關(guān)于對(duì)“三供一業(yè)”資產(chǎn)改造部分進(jìn)行移交的議案》。

會(huì)議同意：公司職工家屬區(qū)（含轉(zhuǎn)供戶）“三供一業(yè)” 資產(chǎn)改造部分移交接收方，公司承擔(dān)改造費(fèi)用3232.89萬元（含增值稅）。

表決結(jié)果：同意票代表股份11265.9383萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過。

四川天華股份有限公司董事會(huì)   

2022年3月1日