重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    一、會(huì)議召開(kāi)情況
    （一）會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：2022年8月12日（星期五）上午9:00
    （二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣江語(yǔ)興酒店會(huì)議室
    （三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
    （四）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
    （五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陸相東先生
    （六）公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效； 會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。
    二、會(huì)議出（列）席情況
    出席會(huì)議股東303個(gè)，共代表股份11299.7268萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份的68.64%。
    公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員和相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。
    三、提案審議和表決情況
    （一）審議通過(guò)了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
    （二）審議通過(guò)了《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
    （三）審議通過(guò)了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。      
    （四）審議通過(guò)了《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
    （五）審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配的議案》；
    會(huì)議同意：公司2021年度不實(shí)施利潤(rùn)分配。
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
    （六）審議通過(guò)了《公司與下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
    （七）審議通過(guò)了《公司關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
    （八）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
    最終通過(guò)并形成了《四川天華股份有限公司章程（2022年8月12日修正版）》。
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
    （九）審議通過(guò)了《公司關(guān)于補(bǔ)足建業(yè)股息的議案》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
    中小股東表決結(jié)果：同意票代表股份81.1676萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
    本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過(guò)。

                                 四川天華股份有限公司董事會(huì)
                                         2022年8月12日