重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2023年11月27日（星期一）上午9:30

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會(huì)議室

（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式

（五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陸相東先生

（六）公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會(huì)議出（列）席情況

出席會(huì)議股東7個(gè)，共代表股份11227.5031萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份的68.20%。

公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人及中介機(jī)構(gòu)代表列席了會(huì)議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整〈四川天華化工集團(tuán)股份有限公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃〉的議案》；

會(huì)議同意：調(diào)整后的《四川天華化工集團(tuán)股份有限公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11227.5031萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于競(jìng)拍收購(gòu)四川中藍(lán)國(guó)塑新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚碳酸酯資產(chǎn)組項(xiàng)目的議案》；

會(huì)議同意：公司競(jìng)拍收購(gòu)四川中藍(lán)國(guó)塑新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚碳酸酯資產(chǎn)組項(xiàng)目。

表決結(jié)果：同意票代表股份11227.5031萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

最終通過(guò)并形成了《四川天華化工集團(tuán)股份有限公司章程（2023年11月27日修正版）》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11227.5031萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過(guò)。

四川天華化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年11月27日